水晶光电:2018年第二次临时股东大会会议决议公告

2018-11-03 00:00

证券代码: 002273 股票简称:水晶光电 公告编号 : ( 2018) 075 号 债券代码: 128020 债券简称:水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 2018 年 第 二 次临时 股东大会会议决议 公告 特别提示: 1、 本次股东大会无否决 提案的情况 ; 2、 本次股东大会不存在新增、修改议案的情形; 3、 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议 召开和出席情况 1、会议召开情况 ( 1) 召开时间:201 8年 11月 2日(星期 五 ) 下午 14:00 ( 2) 召开地点: 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号 ( 3) 召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 ( 4) 召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第 四 届董事会 ( 5) 主持人:董事长林敏 ( 6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 2、 会议 出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 36人,代表250,753,704 股股份,占公司股本总额 本公司及 董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确、 完整, 没有 虚假记载、 误导 性陈述 或 重大遗漏。 29.06%的比例。 ( 1)出席本次股东大会现场会议的股 东及股东授权委托的代理人共 17名,发出表决票共 17张,收回 17张,有效票 17张,代表有效表决权的股份总数为 240,853,797股,占公司总股 份 862,822,100股的 27.91%。 ( 2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 19名,代表股份 9,899,907股,占上市公司总股份862,822,100 股的 1.15%。 3、 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议 。 二 、议案 审议 表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决,审议通过了以下议案并形成决 议 : 1、 以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》; ( 1) 拟回购股份的目的及用途 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,453,654 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.88%;反对票300,050 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.12%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 33,907,790股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.12%; 300,050股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.88%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 2) 拟回购股份的方式 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,596,894 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.94%;反对票156,810 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.06%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,051,030股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.54%; 156,810股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.46%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 3) 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,550,094 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.92%;反对票203,610 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.08%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,004,230股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.40%; 203,610股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.60%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 4) 拟用于回购的资金来源 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,596,894 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.94%;反对票156,810 股,占出席本次会议有表决权股 份总 数的 0.06%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,051,030股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.54%; 156,810股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.46%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 5) 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,550,094 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.92%;反对票203,610 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.08%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,004,230股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.40%; 203,610股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.60%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 6) 拟回购股份的实施期限 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,550,094 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.92%;反对票203,610 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.08%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,004,230股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.40%; 203,610股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.60%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 7) 本次回购有关决议的有效期 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,580,894 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.93%;反对票172,810 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.07%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,035,030股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.49%; 172,810股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.51%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 ( 8) 本次办理股份回购事宜的具体授权 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,582,134 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.93%;反对票171,570 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.07%;弃权票0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 34,036,270股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.50%; 171,570股反对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0.50%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数 的 0.00%。 2、 以特别决议方式审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的 议案》 , 持有“水晶转债”的股东回避表决 ; 参加本议案表决的股东代表股份数为 208,895,471股,其中同意票197,998,532 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 94.78%;反对票10,896,939 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 5.22%;弃权票 0股,占出席本次会议有表决权股份总数 的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 20,778,796股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 65.60%; 10,896,939股反对,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 34.40%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.00%。 3、 以特别决议方式审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转 换公司债券转股价格相关事宜的议案》 , 持有“水晶转债”的股东回避表决 ; 参加本议案表决的股东代表股份数为 208,895,471股 ,其中同意票198,014,532 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 94.79%;反对票10,880,939 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 5.21%;弃权票 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 20,794,796股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 65.65%; 10,880,939股反对,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 34.35%; 0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.00%。 4、 以 特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 。 参加本议案表决的股东代表股份数为 250,753,704股,其中同意票250,480,724 股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 99.89%;反对票241,980 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的 0.10%;弃权票31,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。 其中中小投资者 (公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外 )的表决结果为 33,934,860股 同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.20%; 241,980股反 对,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的0.71% ; 31,000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份 总数的 0.09%。 三 、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城 律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司 2018年第二次 临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法 有效。 四、 备查文件 1、经与会董事签字确认的 2018年 第 二 次临时 股东大会决议; 2、 上海市锦天城律师事务所 出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2018年 第 二 次临时 股东大会之法律意见书》。 特此公告 。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2018年 11月 3日
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